公告日期：2023-04-24

5 证券代码：872727 证券简称：天雄新材 主办券商：华创证券

广东天雄新材料科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面、邮件、电

子通讯方式发出



5.会议主持人：董事长黄雄关先生



6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集与召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案。

1.议案内容：





《广东天雄新材料科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》议案。

1.议案内容：



众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见[众会字（2023）第 03547 号]审计报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务分析报告》议案。

1.议案内容：



《广东天雄新材料科技股份有限公司 2022 年度财务分析报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案。

1.议案内容：



《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度不进行权益分派》

1.议案内容：



鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2022 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增资本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》议案。1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东天雄新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《广东天雄新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



为确保公司未来财务审计工作的延续性、完整性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的财务审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度》议案。

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广……
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