公告日期：2019-01-21

太平洋证券股份有限公司

关于中机试验装备股份有限公司

股票发行合法合规的意见



主办券商



云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

二零一九年一月





目 录





释义............................................................................................................................ 2

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见............................................ 1

二、关于公司治理规范性的意见................................................................................ 1

三、关于本次股票发行是否符合连续发行监管要求的意见.................................... 2

四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见................................................ 2五、关于公司募集资金内部控制制度、本次募集资金及前一次募集资金的管理和

信息披露义务履行情况的意见.................................................................................... 3

六、关于公司及相关主体、发行对象是否为失信联合惩戒对象的意见................ 4

七、关于公司现有股东优先认购安排规范性的意见................................................ 5

八、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见............................ 5

九、关于发行过程及结果是否合法合规的意见........................................................ 8十、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意

见.................................................................................................................................. 12

十一、关于非现金资产认购发行股份的特殊说明.................................................. 13十二、关于与本次股票发行相关的认购协议等法律文件是否合法合规的意见.. 16

十三、关于本次股票发行新增股份限售安排是否合法合规的意见...................... 17

十四、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见.................. 17

十五、主办券商认为应当发表的其他意见.............................................................. 17



释 义



本意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



本意见 指 太平洋证券股份有限公司关于中机试验装备股份有限公司股票发

行合法合规的意见



中机试验、发行 指 中机试验装备股份有限公司

人、公司



中机试验装备股份有限公司2018年面向国机资产管理有限公司、

本次发行 指 吉林省科技投资基金有限公司2名发行对象，定向发行股份

18,352,897股，募集现金2,000.00万元，并购买江苏华隆兴机械有

限公司60%的股权的行为。



发行对象 指 国机资产管理有限公司，以及吉林省科技投资基金有限公司



标的资产、江苏 指 江苏华隆兴机械工程有限公司

华隆兴



国机资产 指 国机资产管理有限公司



吉林省科投 指 吉林省科技投资基金有限公司



国务……
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