公告日期：2018-04-23

证券代码：872724 证券简称：安邦股份 主办券商：开源证券



安邦电气股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：会议于2018年4月9日以电话、



邮件及专人送达相结合的方式通知全体董事。



2、会议召开时间：2018年4月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李贻连



6、会议主持人：董事长李贻连



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2017年经营工作情况并提交董事会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



按照《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2017年董事会工作情况并提交董事会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交股东大会表决。



（三）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2017年年度报告及摘要》。



议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安邦电气股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）、《安邦电气股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交股东大会表决。



（四）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



公司2017年年度预计不进行利润分配。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交2017年年度股东



大会表决。



（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2017年度财务决算报告》。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交2017年年度股东



大会表决。



（六）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。