公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-035



证券代码：872722 证券简称：汇安保险 主办券商：联讯证券

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日



2.会议召开地点：公司办公地会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：唐宏星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



该议案内容详见 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有



公告编号：2019-035



限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-031）

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编



公告编号：2019-035



号：2019-033）

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》



辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会

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