公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-030

证券代码：872722 证券简称：汇安保险 主办券商：联讯证券
辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日以电话、传真、专人送
达方式发出
5.会议主持人：唐宏星
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2019-030

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-031）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-032）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-030

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-033）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

辽宁汇安汽……
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