公告日期：2019-03-21

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以电话、传真、专人送达方式发出
5.会议主持人：唐宏星
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对2018年公司经营情况进行总结，对经营过程中存在的问题原因进行分析，并对2019年市场情况进行预判，针对2019年的董事会工作进行部署。
3.回避表决情况：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对公司2018年的经营情况进行总结，对履行董事会在2018年部署的主要工作进行反馈，并对2019年工作提出目标和具体措施。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：

2018年财务决算情况分析；
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：

2019年公司财务预算情况分析；
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案
4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《关于审议2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司2018年审计报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司审计报告及财务报表2018年度》（信会师报字[2019]第ZB10106号）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（信会师报字[2019]第ZB10107号）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案……
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