公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-035
证券代码：872722 证券简称：汇安保险 主办券商：中信建投
辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条： 增加“（十九）审议公司所涉金额单
次或在12个月内为同一项目累计占公
司最近一期经审计净资产50%以上，且
绝对金额在2000万元以上的对外非关
联借款事项；”，其他项依此向后递延；
第一百零二条（八）在股东大会授权 （八）股东大会授权董事会决定公
范围内，决定公司对外投资、收购、出司如下事项：


公告编号：2018-035
售资产、资产抵押、对外担保、委托理 1、审议公司所涉金额单次或在12
财、关联交易等事项； 个月内为同一项目累计占公司最近一
董事会有权决定除下列应当由公期经审计净资产10%以上，且绝对金额司股东大会决策之外的其他交易事项在500万元以上的收购、出售重大资产
（公司受赠现金资产除外）： 事项；

对外投资：除本章程第三十八条所 2、审议公司与关联人发生的交易
规定须由股东大会作出的事项外，其他（公司获赠现金资产和提供担保除外）
事项由董事会作出。 金额在200万元以上，且占公司最近一
贷款、抵押：除本章程第三十八条期经审计净资产5%以上的关联交易；所规定须由股东大会作出的事项外，其 3、审议公司所涉金额单次或在12
他事项由董事会作出。 个月内为同一项目累计占公司最近一
委托理财：除本章程第三十八条所期经审计净资产10%以上，且绝对金额规定须由股东大会作出的事项外，其他在500万元以上的对外投资事项；

事项由董事会作出。 4、审议公司所涉金额单次或在12
对外担保：除本章程第三十九条所个月内为同一项目累计占公司最近一规定须由股东大会作出的事项外，其他期经审计净资产10%以上，且绝对金额
事项由董事会作出。 在500万元以上的贷款、抵押事项；
关联交易：除本章程第三十八条所 5、审议公司所涉金额单次或在12
规定须由股东大会作出的事项外，其他个月内为同一项目累计占公司最近一
事项由董事会作出。 期经审计净资产10%以上，且绝对金额
在500万元以上的对外非关联借款事
项；

6、审议公司所涉金额单次或在12
个月内为同一项目累计占公司最近一
期经审计净资产10%以上，且绝对金额
在500万元以上……
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