公告日期：2018-10-17

公告编号：2018-027

证券代码：872722 证券简称：汇安保险 主办券商：中信建投

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以电话、传真、专人送达等方式发出

5.会议主持人：郭飒英

6.会议列席人员：公司高管、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。



董事刘美良因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选董事》议案





公告编号：2018-027

董事长刘美良因工作调整辞去公司董事及董事长职务，现股东沈阳大众企业集团有限公司推荐其现任战略发展部部长徐岩作为本公司董事。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让全资子公司暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：



公司拟将全资子公司沈阳为为网络科技有限公司全部股权转让给沈阳大众企业集团有限公司，转让价格为9,627,000元。该议案内容详见2018年10月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事袁旭回避表决，其他董事一致同意了该议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司计划2018年11月2日上午10点召开公司2018年第三次临时股东大会，该议案内容详见2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案。





公告编号：2018-027

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会


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