公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-022

证券代码：872722 证券简称：汇安保险 主办券商：中信建投

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：沈阳市铁西区北二中路18甲1-2号七层，辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘美良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年上半年利润分配方案》议案

1.议案内容：



详见2018年8月20日，披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-018）。2.议案表决结果：



同意股数5000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0



公告编号：2018-022

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会


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