公告日期：2020-04-22

证券代码：872717 证券简称：活力达 主办券商：中泰证券
北京活力达生物健康科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872717 活力达 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所王岩、李珺律师。
（七）会议地点

北京市海淀区建材城中路 10 号 1 号楼 210。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2020 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2019 年年度报告及年度报告摘要》。
（五）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（七）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《董事会议事规则》进行相应修订。
（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《监事会议事规则》进行相应修订。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《股东大会议事规则》进行相应修订。
（十）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》。
（十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《关联交易管理办法》相应内容进行修订。
（十二）审议《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《对外投资融资管理制度》相应内容进行修订。
（十三）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《对外担保管理办法》相应内容进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东凭本人身份证。2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3.由法定代表人代表法人……
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