公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-005



证券代码：872717 证券简称：活力达 主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日



2.会议召开地点：北京市海淀区建材城中路 10 号 1 号楼 210



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈晓宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 21,052,632 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司预计 2020 年度发生如下日常性关联交易：



（1）根据公司业务需求，公司实际控制人陈晓宇、王敏向公司提供借款不



公告编号：2020-005



超过 650 万元，无利息支付，在此借款金额上限内，公司可在 2020 年任一时点内根据资金需求与陈晓宇、王敏签订具体金额的《借款协议》。



（2）为支持公司生产经营发展，预计 2020 年公司实际控制人陈晓宇、王敏将以银行所需的担保方式为公司向银行贷款提供担保，担保总金额不超过 650 万元，具体担保金额及担保方式以与银行签订的合同为准。该担保是无偿担保行为，不向公司收取任何费用。交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

2.议案表决结果：



同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，陈晓宇、王敏系公司股东，股东天津沃尔特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系陈晓宇控制的企业，关联股东陈晓宇、王敏、天津沃尔特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。上述关联股东持有公司股份 15,452,632 股，占公司股份总数的 73.40%。

（二）审议通过《关于选举陈健为公司董事的议案》

1.议案内容：



瞿敏辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，补选陈健为公司新任董事，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 21,052,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2020-005



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



陈健 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过



21 日 时股东大会



四、备查文件目录

《北京活力达生物健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

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