公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-024



证券代码：872717 证券简称：活力达 主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日



2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号 1 号楼 210



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推荐的陈晓宇先生主持

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举陈晓宇先生继续为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自第二届董事会



公告编号：2019-024



第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈晓宇先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命陈晓宇先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈晓宇先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命徐庆海先生继续担任公司副总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐庆海先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-024



（四）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命王敏女士继续担任公司副总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王敏女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命王敏女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王敏女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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