公告日期：2019-09-11

北京活力达生物健康科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日



2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号 1 号楼 210



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈晓宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 21,052,632 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈晓宇先生继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工

作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，

之日起计算。陈晓宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 21,052,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王敏女士继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工

作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王敏女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王敏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 21,052,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举梁晓芳女士继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工

作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名梁晓芳女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过

章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 21,052,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举徐庆海先生继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工

作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名徐庆海先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐庆海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 21,052,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举瞿敏女士继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工

作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，……
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