公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-019

证券代码：872717 证券简称：活力达 主办券商：中泰证券
北京活力达生物健康科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-019

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号 2 层 210 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈晓宇先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会
工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈晓宇先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈晓宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于选举王敏女士继续为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会
工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王敏女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王敏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于选举梁晓芳女士继续为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会
工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名梁晓芳女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。梁晓芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于选举徐庆海先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会

公告编号：2019-019

工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名徐庆海先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐庆海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于选举瞿敏女士继续为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会
工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名瞿敏女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。瞿敏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于选举杨宏宇先生继续为公司第二届监事会监事的议案》

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