公告日期：2019-06-24

北京活力达生物健康科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月10日10时00分。

预计会期0.5天。

开始时间：2019年7月10日10时00分

结束时间：2019年7月10日12时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区建材城中路10号1号楼210室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，即增加一项“销售医疗器械二类”，并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，相应对《公司章程》做修改如下：
第十二条原为：

公司的经营范围：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；投资管理；经济贸易咨询；企业策划；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；包装服务；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；电脑动画设计；医学研究与试验发展；农业科学研究与实验发展；批发日用品、化收品、文化用品、体育用品、工艺品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品)(食品流通许可证有效期至2021年10月30日)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。
现修改为：

公司的经营范围：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；投资管理；经济贸易咨询；企业策划；文化咨询;设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；包装
医学研究与试验发展；农业科学研究与实验发展；批发日用品、化收品、文化用品、体育用品、工艺品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品)(食品流通许可证有效期至2021年10月30日)；销售医疗器械二类。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。

具体以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）审议《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，拟修订《北京活力达生物健康科技股份有限公司章程》第一百零一条董事会职权，增加一项“审议批准公司向银行等金融机构贷款事项”职权，其他职权内容维持不变。
第一百零一条原为：董事会行使下列职权

（一）至（十八）略

（十九）制定股权激励计划；

（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；
现修改为：董事会行使下列职权

（一）至（十八）略

（十九）制定股权激励计划；

（二十）审议批准公司向银行等金融机构贷款事项；

（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；
（三）审议《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据《公司章程》的修订，对《北京活力达生物健康科技股份有限公司董事会议事规则》相应内容进行如下修订，其他内容维持不变。

（一）至（二十一）略
（二十二）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
现修改为：
（一）至（二十一）略
（二十二）审议批准公司向银……
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