公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-010

证券代码：872717 证券简称：活力达 主办券商：中泰证券
北京活力达生物健康科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈晓宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向工商银行申请300万元银行借款》的议案
1.议案内容：
为满足公司日常运营需要，公司拟向工商银行北京亚运村支行申请300万元的银行借款，具体金额、利率及期限以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-010

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京活力达生物健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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