公告日期：2019-04-17

北京活力达生物健康科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：北京市海淀区建材城中路10号1号楼210

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈晓宇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》



《2018年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司章程>的议

案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟修订《北京活力达生物健康科技股份有限公司章程》,具体修订内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号2019-007）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司董事会议事

规则>的议案》



为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据《公司章程》的修订，对《北京活力达生物健康科技股份有限公司董事会议事规则》相应内容进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司关联交易管

理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据《公司章程》的修订，对《北京活力达生物健康科技股份有限公司关联交易管理办法》相应内容进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回……
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