公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-020

证券代码：872717 证券简称：活力达 主办券商：中泰证券
北京活力达生物健康科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：北京市海淀区建材城中路 10 号 1 号楼 210

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈晓宇
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-020

为适应公司长期战略发展规划，结合公司当前自身业务发展要求，集中资源加强业务开拓力度，促进公司更好的发展，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，现提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜。授权事项具体包括：

（1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
（3） 批准、签署与终止挂牌工作相关的文件；

（4） 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（5） 办理与终止挂牌工作相关的其他事宜。

（6） 授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票
终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2021-020

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述相关
事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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