公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-007

证券代码：872717 证券简称：活力达 主办券商：中泰证券
北京活力达生物健康科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区建材城中路 10 号 1 号楼 210

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈晓宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,052,632 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-007

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谷明雨先生为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司监事杨宏宇先生于 2021 年 1 月 20 日辞职，现监事会选举谷明雨先生
为公司监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任职期届满。谷明雨先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 21,052,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谷明 监事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
雨 22 日 时股东大会

四、备查文件目录
《北京活力达生物健康科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
北京活力达生物健康科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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