公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-011

证券代码：872715 证券简称：大正仪表 主办券商：开源证券
重庆市大正仪表股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席喻新亭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《重庆市大正仪表股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据2023年度公司运营情况，监事会听取了2023年财务指标完成情况汇报，并审议了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，监事会听取了对 2024 年度财务预算情况汇报，
并审议了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《重庆市大正仪表股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号： 【2024-012】）、 《重庆市大正仪表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：【2024-013】）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆市大正仪表股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

重庆市大正仪表股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日

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