公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-008

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐磊

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除徐磊董事长职务暨变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除徐磊董事长职务，另外根据《公司章程》“第

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七条 董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将进行变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免除徐磊总经理职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除徐磊总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免除徐磊董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除徐磊董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举陈权为公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟选举陈权为公司董事长，另外根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将变更为陈权。

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2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈权为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟聘任陈权为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举韩家苗为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除徐磊公司董事职务，选举韩家苗为公司新的董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事及
监事变更相关议案。


公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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