公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-003

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券

乐刚供应链股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 1 月 30 日收到董事会秘书夏飞先生递交的辞职报告，自
2024 年 1 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 30 日收到董事夏飞先生递交的辞职报告，自股东大会
选产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

夏飞先生因个人原因辞去董事会秘书、董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，夏飞董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。夏飞董事的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，夏飞仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。


公告编号：2024-003

（二）对公司生产、经营上的影响

夏飞辞职后，董事会秘书职责将由公司董事长徐磊先生代为履行，相关工作已完成交接。夏飞的辞职不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。
三、备查文件

夏飞先生的《辞职报告》

乐刚供应链股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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