公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-024

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：徐磊

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2023-024

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核并发表了书面确认意见。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《乐刚供应链股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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