公告日期：2024-05-22

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券
湖南软神科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐罗生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1968
万股，占公司有表决权股份总数的 90.2752%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹双因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事肖鹏、谢娟因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司总经理唐罗生、财务负责人彭爱珍、公司副总经理唐建文列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股份数为 1968 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数
为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出席
会议有效表决权股份数的 0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
同意股份数为 1968 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份
数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：


详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股份数为 1968 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份
数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过了《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股份数为 1968 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份
数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《湖南软神科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《湖南软神科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股份数为 1968 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份
数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的……
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