公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-013

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券
湖南软神科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：唐彩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信专审字[2024]第 27-00034 号与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见的审计报告的审计结果显示，
2023 年公司所形成的净利润为 -466,468.54 元，截止 2023 年 12 月 31 日，
未配利润为 -20,314,301.48 元，湖南软神科技股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配。


公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《湖南软神科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《湖南软神科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大
不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《湖南软神科技股份有限公司监事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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