公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-006

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券
湖南软神科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：唐罗生

6.会议列席人员：唐彩、曾智伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2024-006

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南软神科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南软神科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南软神科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南软神科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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