公告日期：2019-08-15

北京兴汉网际股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日



2.会议召开地点：北京兴汉网际股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨建兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”、“公司”）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,999,999

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工》的议案

1.议案内容：

公司根据发展规划，为保持公司长期、稳定、持续、健康、快速发展、增强团队凝聚力，加强公司员工归属感和责任感，激励对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名宋川、张辉、刘宏益、王满东、李鹏、李春燕、尹洪波、郭宏、丁雁林，共计 9

2.议案表决结果：



同意股数 18,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于制订<募集资金管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，制订募集资金管理制度。

2.议案表决结果：



同意股数 18,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

本次股票发行为确定对象的股票发行，公司已与本次拟发行对象 NEXCOM INTERNATIONALCO.,LTD、李平、宋川、张辉、刘宏益、褚惠琴、靳玉珍、王满东、李鹏、李春燕、尹洪波、郭宏、丁雁林，共 13 人签署了附生效条件《股份认购协议》，约定了认购方式、认购价格、自愿限售安排、支付方式、认购数量、生效条件等内容。

2.议案表决结果：



同意股数 18,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



本议案涉及到关联交易，但因全体股东均为关联方，如回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，因此全体股东一致同意不回避表决，并一致同意该议案。

（四）审议通过《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 上发布的《北京兴汉网际股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：



同意股数 18,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及到关联交易，但因全体股东均为关联方，如回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，因此全体股东一致同意不回避表决，并一致同意该议案。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因公司本次定向发行股票后，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修改公司章程的相关内容。

2.议案表决结果：



同意股数 18,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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