公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-020

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》 及 《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-020

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872706 天一文化 2024 年 11 月 15 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

阳光大厦 17 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

为生产经营需要，公司的全资子公司河南天一新奥教育科技有限公司向中
国银行股份有限公司郑州文化支行申请银行授信 200 万，期限 12 个月，自 2024
年 09 月 29 日起至 2025 年 9 月 25 日，按月付息，到期一次性还本，公司及实
际控制人董献仓对全部授信额度提供连带责任保证。
（二）审议《关于公司拟申请银行授信的议案》

因公司经营发展的需要，为保证公司充足的现金流，拟申请金额为人民币 贰仟伍佰万元的银行授信额度，授信期限为一年。授信额度、期限最终以银行 实际审批生效的授信额度及期限为准。
（三）审议《关于公司拟聘河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024年年度的审计机构的议案》

公司聘请河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审
计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2024-020

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人持股凭证、股东 账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份 证办 理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户 卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 19 日 8:00

（三）登记地点：阳光大厦 17 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张保林 联系电话：0371-86638699
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

河南天一文化……
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