公告日期：2023-08-16

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：阳光大厦 1708 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董献仓先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南天一文化传播股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《河南天一文化传播股份有限公司 2023 年半年度报告》。（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于租赁河南骏创物流有限公司仓库关联交易的议案》
1.议案内容：

公司和河南骏创物流有限公司为关联公司，因生产经营需要，现要租赁河南
骏创物流有限公司的仓库。详细内容见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易》的公告(公告编号:2023-016)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事董献仓、胡育若回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议选举董
事、监事的有关议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河南天一文化传播股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名董献仓为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名董献仓为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名胡育若为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名胡育若为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名鲁娜娜为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名鲁娜娜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起……
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