公告日期：2022-08-03

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：阳光大厦 1708 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董献仓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事胡育若、杜华、李军海因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王俊杰因工作缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要》

1.议案内容：



公司 2021 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：



同意股数 27,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况以及 2022 年工作规划。

2.议案表决结果：



同意股数 27,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





2021 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作。监事会主席代表监事会汇报 2021 工作总结及 2022 年工作规划。

2.议案表决结果：



同意股数 27,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算》

1.议案内容：



公司编制 2021 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见《审计报告》。2.议案表决结果：



同意股数 27,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算》

1.议案内容：



根据公司经营现状对公司 2022 年度进行的财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数 27,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司预计 2022 年年度日常性关联交易》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及结合公司的实际业务发展

的情况，公司预计了 2022 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2022 年 4

月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司……
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