公告日期：2022-04-20

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872706 天一文化 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海段和段（郑州）律师事务所闫尚伟律师和王悦律师。
（七）会议地点

阳光大厦 1708 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.need.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况以及 2022 年工作规划。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

2021 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规开展工作。监事会主席代表监事会汇报 2021 工作总结以及 2022 年工作计划。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算》

公司编制 2021 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见《审计报告》。（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算》

根据公司经营现状对公司 2022 年度进行的财务预算。
（六）审议《关于公司预计 2022 年年度日常性关联交易》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，结合公司的实际业务发展情
况，公司预计了 2022 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2022 年 4 月
20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.need.com.cn）披露的《关于公司预计 2022 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
（七）审议《关于公司 2021 年年度利润分配方案》

根据公司实际运营情况以及未来资金需求情况，决定公司本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（九）审议《关于选举董艳女士为第二届董事会董事》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举董艳女士为第二届董事会董事。

（十）审议《关于选举黄炎先生为公司第二届监事会监事》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举黄炎先生为公司第二届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
……
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