公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-001

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：阳光大厦会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董献仓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 354
万股，占公司有表决权股份总数的 73.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李军海、胡育若因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-001

4.公司其他高级管理人员列席人员：总经理、副总经理、财务总监
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外担保暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公司为关联方河南骏创物流有限公司向郑州银行股份有限公司互助路支行授信贷款 2500 万提供连带责任保证。
2.议案表决结果：

同意股数 354 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东董献仓回避表决
三、备查文件目录
《河南天一文化传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

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