公告日期：2021-05-13

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐
河南天一文化传播股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：阳光大厦 1708 会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董献仓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 3935
万股，占公司有表决权股份总数的 96.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李军海、杜华因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
部分高管列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和 《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 3935 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工 作情况以及 2021 年工作规划。
2.议案表决结果：

同意股数 3935 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2020 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工
作。监事会主席代表监事会汇报 2020 工作总结及 2021 年工作规划。

2.议案表决结果：


同意股数 3935 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算》的议案
1.议案内容：

公司编制 2020 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见《审计报告》。2.议案表决结果：

同意股数 3935 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算》的议案
1.议案内容：

根据公司经营现状对公司 2021 年度进行的财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 3935 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
（六）审议通过《利润分配管理制度》的议案
1.议案内容：


根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及结合公司的实际业务发
展的情况，公司制定《利润分配制度》，详细内容见公司 2021 年 4 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露 的《利润分配制 度……
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