公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-074

证券代码：872700 证券简称：同步齿科 主办券商：浙商证券

深圳市同步齿科医疗股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以通讯方

式发出

5.会议主持人：监事会主席郝安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-074

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-075）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《深圳市同步齿科医疗股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



深圳市同步齿科医疗股份有限公司

监事会


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