公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-062

证券代码：872700 证券简称：同步齿科 主办券商：浙商证券

深圳市同步齿科医疗股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐毅强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-062

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于子公司设立控股子公司暨关联交易的议案》1.议案内容：



详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

（二） 审议通过《关于重新确认设立控股子公司暨关联交易的议案》1.议案内容：



详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于重新确认设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-062

本议案无需回避表决

三、备查文件目录



《深圳市同步齿科医疗股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》



深圳市同步齿科医疗股份有限公司

董事会


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