公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-055

证券代码：872700 证券简称：同步齿科 主办券商：浙商证券



深圳市同步齿科医疗股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日，以通讯方

式发出。

5.会议主持人：董事长唐毅强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-055

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司设立控股子公司暨关联交易的议案》1.议案内容：



详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新确认设立控股子公司暨关联交易的议案》1.议案内容：



详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于重新确认设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更信息披露负责人的议案》





公告编号：2018-055

1.议案内容：



详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于信息披露负责人任免的公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》1议案内容：



现提请召开公司2018年第五次临时股东大会，对本次董事会审议议案中尚需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市同步齿科医疗股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》





公告编号：2018-055

深圳市同步齿科医疗股份有限公司

董事会


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