公告日期：2019-07-22

证券代码：872697 证券简称：韵盛发 主办券商：中信建投



韵盛发科技（北京）股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月22日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨卫忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股

份总数36,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出来2019年的工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



就2018年监事会的工作情况进行了回顾，并提出来2019年的工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了总结经验,实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



公司2018年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



经公司全体董事一致同意，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于公……
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