公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-015

证券代码：872697 证券简称：韵盛发 主办券商：中信建投

韵盛发科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件形式发出

5.会议主持人：董事长杨卫忠先生

6.会议列席人员（如有）：财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于韵盛发科技（北京）股份有限公司2018年半年度报告

的议案》





公告编号：2018-015

1.议案内容：



请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号2018-014)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《韵盛发科技（北京）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



韵盛发科技（北京）股份有限公司

董事会


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