公告日期：2018-07-03

公告编号：2018-012

证券代码：872697 证券简称：韵盛发 主办券商：中信建投

韵盛发科技(北京)股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年7月2日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨卫忠先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第四次会议已经审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。根据《公司章程》第四十一条的规定:“年度股东大会每年召开1次,并应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行。”。本次年度股东大会由于时间安排紧张等原因,会议召开时间晚于2017年6月30日,全体股东已知悉并出



公告编号：2018-012



具确认函同意。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，

持有表决权的股份36,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司2017年度董事会工作报告》，对2017年的工作进行了回顾，对

2018年的工作做了展望。



2、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇

报《公司2017年度监事会工作报告》，对2017年的工作进行了回顾，对2018年的工作做了展望。



2、议案表决结果：





公告编号：2018-012



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的要求，对《公司2017年度财务决

算报告》进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的要求，对《公司2018年度财务预

算报告》进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-012



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(五)审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。