公告日期：2018-06-11

证券代码：872697 证券简称：韵盛发 主办券商：中信建投



韵盛发科技(北京)股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第四次会议已经审议通过《关于提请召开2017



年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。根据《公司章程》第四十一条的规定:“年度股东大会每年召开 1 次,并应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行。”。本次年度股东大会由于时间安排紧张等原因延迟召开,会议召开时间晚于 2017年 6月 30 日,全体股东已知悉并出具确认函同意。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年7月2日上午9时00分



结束时间： 2018年7月2日上午11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月27日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所的见证律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一） 审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》



（二） 审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》



（三） 审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》



（四） 审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》



（五） 审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》



（六） 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合



伙)为公司2018年度审计机构的议案》



（七） 审议《关于<公司2017年度审计报告>的议案》



（八） 审议《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》



（九） 审议《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》



（十）审议《关于修改公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。



2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记。



（二）登记时间: 2018年7月2日上午8:00至8:30。



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：周静



联系地址：北京市朝阳区北沙滩桥东甲一号中科电大厦708



电话：010-64860899-863



邮箱： grace.zhou@abloomy.com.cn



（二）会议费用：与会股东参会交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《韵盛发科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



韵盛发科技(北京)股份有限公司



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