公告日期：2020-05-21

证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万

宏源



有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 室



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄开中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,609,700 股，占公司有表决权股份总数的 57.975%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事何先锋因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方海燕因休假缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；



其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公

司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 14,609,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公

司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：



同意股数 14,609,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公

司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：



同意股数 14,609,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公

司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：



同意股数 14,609,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公

司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：



同意股数 14,609,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2019 年度权益分……
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