公告日期：2020-04-28

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以通讯方式发出



5.会议主持人：黄开中

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事会成员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-005 及2020-006）



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：



为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。



本议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更》的公告（公告编号：2020-010）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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