公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-003

证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏源
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄开中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,586,700 股，占公司有表决权股份总数的 77.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事廖海燕因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方海燕因居家办公缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员方珍英、龚勇军、陈苗、刘孝玲出席会议


公告编号：2020-003

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向上海农商银行金山支行申请信用贷款 500 万元的议案》1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行金山支行申请信用贷款 500万元，由方珍英及其配偶朱敏为该笔贷款提供保证担保，利率以正式签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 693,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东方珍英、朱敏、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避本次表决。
三、备查文件目录

一、《有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

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