公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-002

证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏源
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-002

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872694 鲨鱼股份 2020 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于向上海农商银行金山支行申请信用贷款 500 万元的议案》

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行金山支行申请信用贷款 500万元，由方珍英及其配偶朱敏为该笔贷款提供保证担保，利率以正式签订的借款合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；


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3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，
股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 1 日上午 9 点-15 点

（三）登记地点：上海市金沙江路 1628 弄绿洲中环 10 号楼 601 室公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘孝玲；联系地址：上海市金沙江路 1628 弄绿
洲中环 10 号楼 601-608 室公司会议室；联系电话：021-32566505；传真：
021-32513012；邮 政编码：200333
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日

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