公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-036

证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏源
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：黄开中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄开中先生为公司第三届董事会董事长。黄开中不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-036

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

董事会审议通过聘任方珍英女士为公司总经理，任期 3 年，至本届董事会任期届满之日止。方珍英不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

经总经理方珍英提名，董事会审议通过聘任刘孝玲女士为公司董事会秘书，任期 3 年，至本届董事会任期届满之日止。刘孝玲不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监》议案
1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任龚勇军先生为公司副总经理、聘任陈苗

公告编号：2019-036

女士为公司财务总监，任期 3 年，至本届董事会任期届满之日止。龚勇军、陈苗不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》；

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日

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