公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-035



证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏

源



有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 25 日



2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 室



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄开中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 19,901,700 股，占公司有表决权股份总数的 78.975%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请综合授信额

度 2900 万的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-035



公司已于 2019 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-034），本次会 议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 756,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东方珍英、朱敏、方海燕、上海鲨鱼新能源 科技有限公司回避本次表决。

（二）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：



公司已于 2019 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-034），本次会 议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 19,901,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：



公司已于 2019 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-034），本次会 议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-035



同意股数 19,901,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



黄 开 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次 审议通过



中 月 25 日 临时股东大会



方 珍 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次 审议通过



英 ……
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