公告日期：2019-05-17

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1628弄10号601室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄开中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,847,000股，占公司有表决权股份总数的98.725%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：



同意股数11,847,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数11,847,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》





议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数11,847,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数11,847,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度权益分派预案》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：



同意股数11,847,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：



同意股数11,847,000股……
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