公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-014

证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏源

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1628弄10号601室会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席方玉来

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会编制《2018年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度权益分派预案》

1.议案内容：





公告编号：2019-014

根据公司《2018年年度报告》中经审计的财务数据，截至2018年12月31日，合并报表归属于母公司的未分配利润为13464916.72元，母公司未分配利润为13701230.41元。



公司利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股11股。利润分配完成后，公司总股本增至25,200,000股（实际分派结果以中国结算为准）。



议案内容详见公司于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度部分应收账款核销的议案》

1.议案内容：



公司部分客户应收帐款超期严重，虽然公司采取了追款措施，但至报告期仍无任何信息可以预见将来能够收回，为了公司盈利的真实性，保障股东和其他利益关系人的权益，报告期内，公司对预计无法收回的应收帐款予以核销，共计3,164,041.65元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件……
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