公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-010
证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏源
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月5日10点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-010
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所侯平律师。
（七）会议地点
上海市普陀区金沙江路1628弄10号601室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请贷款》议案

议案内容详见2018年8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》
（二）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

议案内容详见2018年8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》
（三）审议《关于公司实际控制人为子公司提供财务借款》议案

议案内容详见2018年8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

公告编号：2018-010
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年9月4日10点-15点
（三）登记地点：上海市金沙江路1628弄绿洲中环10号楼601室公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘孝玲联系地址：上海市金沙江路1628弄绿
洲中环10号楼601-608室公司会议室联系电话：021-32566505传真：
021-32513012邮政编码：200333
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第九次会议决议》

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司
董事会

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