公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-001



证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏源



有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



有行鲨鱼（上海）科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月10日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由董事长黄开中主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；



为公司长远发展考虑，公司 2017年度拟不进行利润分配。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 公告编号：2018-001



并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年度审计机构。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股



东大会审议；



序 关联交易 关联交 预计发



关联关系 定价依据



号 对象名称 易类别 生金额



上海智狼 与公司的关联关系：公司董事兼副总经理龚勇



购买营 市场公允



1营销管理 军持有上述公司51.00%的股权、公司实际控制 15万



销服务 定价



有限公司 人之女儿朱圣洁持有上述公司49.00%的股权



上海芊逞公司监事方海燕之夫邓延明持有上述公司



购买物 市场公允



2物流有限 100.00%股权并任其执行董事 150万



流服务 定价



公司
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